новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области
Загрузка...
Loading...
Загрузка...

Новости Донецка и области

12 июля 2014 года

Генеральная прокуратура проверяет причастность банка Клименко к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке Украины

Генеральная Прокуратура Украины 

Генеральная Прокуратура Украины

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим Министром доходов и сборов Украины А. Клименко и другими должностными лицами этого Министерства, а также уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Указанное производство открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

В рамках проведения расследования, в том числе, предоставлялось поручения по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему Министру доходов и сборов Украины и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам.

В конце июня этого года на выполнение указанного поручения был получен ответ, в котором говорится, что установлено подконтрольное А. Клименко банковское учреждение ПАО «Грин Банк» (г. Киев, ул. Константиновская, 10), которая использовалась и используется для вышеприведенных целей.

В связи с ходатайством следователя 04.07.2014 Печерский райсуд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на проведение обыска в помещении ПАО «Грин Банк» с целью изъятия документов, компьютерной техники, записей, предметов, а также денежных средств, полученных преступным путем, имеющих значение для расследования этого уголовного производства.

Во время обыска в помещении банка было найдено и изъяты денежные средства в размере почти 15 млн. грн и 150 тыс. долларов США. Кроме этого, в аналогичных банковских упаковках одного из украинских банков также было изъято 750 тыс. гривен, найденных у гражданина.

Следует обратить внимание, что больше всего клиентов ПАО «Грин Банк», которые снимали крупные суммы средств наличными, являются жителями Донецкой и Луганской областей. Также установлено еще двух клиентов банка, которые получали денежные средства наличными в сумме более 19 млн. гривен каждый. Сейчас проверяется причастность указанного банка к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке Украины.

В настоящее время проводится осмотр изъятых документов и решается вопрос о внесении соответствующих данных в Единый реестр досудебных расследований по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в течение 2012 - 2013 годов А. Клименко по предварительному сговору с другими должностными лицами Министерства доходов и сборов Украины и бывшего высшего руководства государства организовано создание на территории Украины ряда «программных» предприятий, которые растаможивали на территории Украины товары по заниженной таможенной стоимости. Это привело непоступления в государственный бюджет таможенных платежей на сумму свыше 126 млн. гривен.

При этом принцип работы такой «программной» схемы заключался в предоставлении предприятиям реального сектора экономики возможности пользоваться услугами «безналичных» структур, которые входили в указанной «программы», с целью минимизации налоговых обязательств и незаконного формирования налогового кредита по НДС. По указанию А. Клименко предприятия, которые входили в этой «программной» схемы уклонения от уплаты налогов, не включались в планы проверки, но не проверялись налоговыми органами. В результате незаконной деятельности этих предприятий бюджету нанесен ущерб в сумме более 6 млрд. гривен.

По информации Генеральной Прокуратуры Украины. www.gp.gov.ua

 

Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Группа Донбасс информационный в Googleplus   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере
Отправить пост в социальную сеть:
Google +

Поиск по сайту :

stat24.meta.ua
Copyright © 2011 - 2016 | www.donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!