новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области
Загрузка...
Loading...
Загрузка...

Новости Донецка и области

21 ноября 2014 года

Госфинмониторингом выявлено 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям

заблокированные средства 

заблокированные средства

Начиная с марта 2014 года общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила - 1,42 млрд. долларов, в том числе на территории Украины 1,37 млрд. долларов, за рубежом - 49,51 млн. долларов.

Как отмечается, по результатам принятых мер Госфинмониторингом выявлено 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям, и заблокированы средства на сумму 1,72 млрд. гривен, 190,95 млн. долларов, 16,28 млн. евро и 0,41 млн. рублей, драгоценных металлов стоимостью 2,95 млн. гривен, а также ценные бумаги стоимостью 2,55 млрд. гривен и 1,02 млрд. долларов.

«Финансовой разведкой Украины подготовлено и направлено в правоохранительные органы 230 материалов относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента Виктора Януковича, его близкими и чиновниками бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,5 млрд. гривен (эквивалент 10,85 млрд. долларов), а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд. гривен. Также отмечается, что особое внимание уделяется поиску вышеупомянутых активов за рубежом.

Так, Госфинмониторингом направлены запросы в подразделения финансовых разведок 135 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, движимого, недвижимого имущества и других активов за рубежом.

«В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Януковичем и его окружением», - говорится в сообщении.

Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов, через счета открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках, в размере 1,37 млрд. долларов, значительная часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций.

Госфинмониторингом заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме 1,37 млрд. долларов, на которые постановлениями Печерского районного суда города Киева наложен арест.

Кроме того, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с Подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано 49,51 млн. долларов.

Общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила - 1,42 млрд. долларов, в том числе на территории Украины 1,37 млрд. долларов, за рубежом - 49,51 млн. долларов.

Одним из направлений, на которых акцентирует свою деятельность Государственная служба финансового мониторинга является определение и блокирование доходов относительно деятельности лиц, финансирующих терроризм и лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.

Вместе с тем, особое внимание Госфинмониторинга сосредоточено на борьбе с так называемыми «конвертационными центрами».

Финансовой разведкой Украины подготовлены и переданы в правоохранительные органы Украины 92 материала, в том числе 76 обобщенных и 17 дополнительных обобщенных материалов, связанных со снятием наличных средств.

«Общий объем проведенных финансовых операций по снятию наличных средств, связанных с легализацией преступных доходов в указанных обобщенных и дополнительных обобщенных материалах составил 86,2 млрд. гривен», - сообщает пресс-служба.

По информации неправительственного проекта «Информационное Сопротивление». www.sprotyv.info

 

Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Группа Донбасс информационный в Googleplus   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере
Отправить пост в социальную сеть:
Google +

Поиск по сайту :

stat24.meta.ua
Copyright © 2011 - 2016 | www.donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!