новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области
Loading...

Новости Донецка и области

22 июля 2015 года

СБУ продолжает масштабное расследование грандиозных схем по отмыванию денег

СБУ 

СБУ

Спецслужба продолжает масштабное расследование грандиозных схем по отмыванию денег. Недавно «всплыли» новые подробности.

В банке «Альянс» функционирует мощный «конвертационный центр» с оборотом свыше полумиллиарда гривен в месяц, пишет «Первая инстанция». Об этом стало известно из определения Печерского райсуда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как сказано в материалах дела, Службе безопасности в Киеве и области 9 июля суд открыл доступ к документам «Укрэксимбанка».

Допуск был получен на основании досудебного расследования, которое СБУ ведет с декабря 2014 года.

Из материалов дела выяснилось, что на базе ПАО «Банк Альянс» (МФО 300119) и «с использованием финансовых инструментов данного банковского учреждения, под прикрытием предоставлением финансовых услуг в банковской сфере», в течение 2014 функционировал и до сих пор функционирует мощный «конвертационный центр» с незаконным оборотом более 500 млн. гривен ежемесячно».

В ходе расследования одного из организаторов «конверта» также заподозрили в противоправной схеме присвоения земли под Киевом. Предоставляя эти участки в ипотеку, злоумышленник получал банковские кредиты.

Мало того, этой же ипотекой был одновременно обеспечен кредит, выданный «Государственным экспортно-импортным банком» («Укрэксимбанком») по договору пятилетней давности. Сам заем, якобы, мог использоваться для нужд «конвертационного центра».

Издание напоминает, что впервые скандал вокруг «Альянса» разгорелся в феврале этого года. Тогда Еврейская община Донбасса обратилась к властям с просьбой расследовать «кражу средств донбасских беженцев в одном из банковских отделений в центре Киева». Как писал Forbes, само событие произошло еще 22 декабря. «Тогда в банке прошел обыск с выемкой сотрудниками СБУ. В результате средства из банковских ячеек были изъяты. Все это время потерпевшие не разглашали ситуацию, так как пытались с помощью жалоб, в том числе в СБУ, вернуть свои сбережения. Но переговоры с лидерами силовых структур не дали результата», - сообщало издание.

В ходе «обыска» якобы пропало все содержимое ячеек, в том числе тех, в которых хранились средства евреев - беженцев из Донбасса. У многих исчезли все имеющиеся сбережения», - говорится в тексте обращения Еврейской общины Донбасса.

Позже, уже в апреле, в прессу просочились детали расследование спецслужб в рамках дела «Альянса».

Как писал сайт СЛЕД.net.ua, СБУ, активизировав работу по поиску финансовых центров, подпитывавших терроризм на востоке Украины, открыло более десяти уголовных производств. В числе последних находок - данные о сомнительной деятельности двух банков. Название одного из них - банк «Альянс».

Спецподразделение «Альфа» проводила обыски в этих банках три месяца назад. Изначально силовики присматривались к ним, как к конвертационной пирамиде, подозревая в отмывании крупных сумм. Через счета в этих учреждениях незаконно прошло более 600 млн гривен. Во время обысков стало понятно, что это не самое худшее. В офисах банков нашли печатки ДНР и ЛНР, а также контракты, с помощью которых могли финансироваться террористические группировки.

В Едином реестре судебных решений можно найти и некоторые другие подробности. Обыски в «Альянсе» проходили в рамках расследования деятельности ряда «предприятий реального сектора экономики, использовавших так называемые «транзитные предприятия» (буферы), с целью минимизации налоговой нагрузки, искусственного формирования налогового кредита по НДС, противоправного перечисления валюты за пределы Украины с использованием фиктивных коммерческих структур, а также для присвоения и завладения чужим имуществом, в том числе госсредствами, якобы за выполнение работ, оказание услуг и поставки товаров». Обналичивание происходило через «налоговые ямы», задействованные в схеме «конвертационного центра», с последующим их обналичиванием через счета ПАО «КБ «Аксиома», АО «Златобанк», ПАО «Платинум Банк», АО «УкрСиббанк», ПАО «КБ «Евробанк», ПАО «Банк Альянс», ПАО «АКБ «Конкорд», ПАО «Банк Национальный Кредит», ПАО «Банк Михайловский», ПАО «Радикал Банк» и ряд других.

Во время обысков в «Альянсе» вместе с несколькими миллионами гривен (часть этой суммы в валюте) СБУ изъяло имущество банка «Гефест», найденное в этом же офисе. Акционером «Гефеста» до осени прошлого года являлось ООО «Приоритет права», а бенефициарным собственником - Игорь Кутицкий. В СМИ этот банк связывали с Юрием Иванющенко, бизнесменом, близким к Виктору Януковичу.

По другим данным, банк «Альянс» контролировался Сергеем Момотом, тесно связанным с олигархом Ринатом Ахметовым.

В окружении Иванющенко довольно болезненно отреагировали на упоминание имени «босса» в контексте банка «Альянс».

Как передает РБК, пресс-служба Юрия Иванющенко распространила обращение к украинским СМИ, в котором призвала не распространять неправдивые данные о бывшем народном депутате.

В частности, в заявлении говорится, что Иванющенко никогда не контролировал ряд банков, в которых, по сообщениям СМИ, правоохранительные органы пресекли деятельность конвертационных цепочек.

"Мы вновь сообщаем, что Юрий Иванющенко не имеет отношения к банкам "Союз", "Гефест" и "Альянс", о которых идет речь в публикациях СМИ. Любые заявления об обратном являются ложью и приведут к соответствующим судебным разбирательствам. Ряд СМИ уже получил претензии от юристов Юрия Иванющенко - и эти издания были вынуждены удалить неправдивые материалы из-за отсутствия доказательств выдвинутых ими обвинений", - говорится в заявлении пресс-службы.

Упоминание банка «Союз» тут неслучайно. Во-первых, он наряду с «Альянсом» фигурирует в деле о деньгах террористов. Во-вторых, связь Юры Енакиевского с эти банком всё-таки прослеживается.

По информации Інформаційного порталу Україна без корупції. www.coruption.net

 

Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Группа Донбасс информационный в Googleplus   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере
Отправить пост в социальную сеть:
Google +


Loading...
stat24.meta.ua
Copyright © 2011 - 2017 | www.donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!