новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области

Новости Донецка и области

25 июля 2015 года

СБУ разоблачила "финансистов" "ДНР"

Служба безопасности Украины 

Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР).

Выявлено, что "финансисты" боевиков  еще в 2014 году принимали участие в создании так называемого "республиканского банка", "министерства доходов и сборов" и "министерства финансов" "ДНР". Эти структуры  незаконных вооруженных формирований осуществляющих сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть средств из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований.

Один из участников данных формирований, 30-летний житель города Торез, передавал собранные "налоги" в так называемый бюджетный фонд "ДНР". Сотрудниками СБУ было установлено, что главари боевиков "отблагодарили" его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Для обеспечения незаконных вооруженных формирований "ДНР" наличными, он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм.

Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправления грузов с товарами на временно контролируемые  боевиками территории.

Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличность и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы боевикам  в так называемый "республиканский банк ДНР" под видом "благотворительной помощи и налогов".

По данным СБУ, решением суда наложен арест на  51 счет  14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос  о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средствам, которые на них находятся.

Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые не зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Правоохранители обнаружили "документацию" о регистрации мариупольских фирм в так называемом "Миндоходов и сборов ДНР" и налоговую отчетность к нему, платежные документы "бюджета" ДНР, бумажки оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты боевиков. В офисах также изъяты спецпропуска участников незаконных вооруженных формирований  ДНР на транспорт различных компаний, сервера и компьютерная техника, на которых содержится информация о финансировании данных группировок.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По информации Службы безопасности Украины. www.ssu.gov.ua

 

Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Группа Донбасс информационный в Googleplus   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере
Отправить пост в социальную сеть:
Google +

Архив Новостей

2018 декабрь
2018 ноябрь
2018 октябрь
2018 сентябрь
2018 август
2018 июль
2018 июнь
2018 май
2018 апрель
2018 март
2018 февраль
2018 январь
2017 декабрь
2017 ноябрь
2017 октябрь
2017 сентябрь
2017 август
2017 июль
2017 июнь
2017 май
2017 апрель
2017 март
2017 февраль
2017 январь
2016 декабрь
2016 ноябрь
2016 октябрь
2016 сентябрь
2016 август
2016 июль
2016 июнь
2016 май
2016 апрель
2016 март
2016 февраль
2016 январь
2015 декабрь
2015 ноябрь
2015 октябрь
2015 сентябрь
2015 август
2015 июль
2015 июнь
2015 май
2015 апрель
2015 март
2015 февраль
2015 январь
2014 декабрь
2014 ноябрь
2014 октябрь
2014 сентябрь
2014 август
2014 июль
2014 июнь
2014 май
2014 апрель
2014 март
2014 февраль
2014 январь
2013 декабрь
2013 ноябрь
2013 октябрь
2013 сентябрь
2013 август
2013 июль
2013 июнь
2013 май
2013 апрель
2013 март
2013 февраль
2013 январь
2012 декабрь
2012 ноябрь
2012 октябрь
2012 сентябрь
2012 август
2012 июль
2012 июнь
2012 май
2012 апрель
2012 март
2012 февраль
2012 январь
2011 декабрь
2011 ноябрь
2011 октябрь
2011 сентябрь
2011 август
stat24.meta.ua
Copyright © 2011 - 2018 | www.donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!