новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области
Главная Архив новостей Наши Контакты Поиск по сайту:

Новости Донецка и области

21 сентября 2015 года

Оффшор, связанный с Порошенко и Кононенко, причастен к незаконной продаже оружия в Ливию

президент Петр Порошенко 

президент Петр Порошенко

Издание bne IntelliNews исследовало документы,  ранее опубликованные Четвертой властью и свидетельствующие о связях президента Петра Порошенко и его партнера Игоря Кононенко с сомнительными оффшорными операциями, и сообщило о связях представителей украинской власти с компаниями, незаконно поставлявшими оружие в Ливию в обход санкций ООН. Кроме того, журналисты также опубликовали новые факты, свидетельствующие о том, что близкое окружение Петра Порошенко занимается отмыванием денег через оффшорные компании.

Как пишет в статье журналист Грэм Стэк, согласно имеющимся у ресурса данным о денежных отправлениях через систему SWIFT, бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Герасимюк в августе 2014 года оплатил приобретение недвижимости в Словакии через компанию «Eko Most», один из руководителей которой является членом семьи Герасимюка. Кроме того, Герасимюк также оплатил обучение своей дочери в Университете Дарема в Великобритании через британскую фиктивную компанию «Smartus Business», которая связана с офшором Intraco Management. Последний, как уже писали ранее, имеет отношение к Игорю Кононенко и Петру Порошенко.

Журналист отмечает, что не смог связаться с Герасимюком и получить у него комментарий, так как после своего увольнения последний находится за границей. При этом, документы, полученные изданием bne IntelliNews, указывают на то, что в 2014 году компания «Smartus Business», к которой имеет отношение Герасимюк, получила 500 000 долларов США от фиктивной (подставной) компании на Британских Виргинских островах под названием «Ernion Business Corp», которая как и компания «Smartus», имеет счет в Латвии. Средства были предоставлены компании «Smartus» в качестве беспроцентного займа - стандартный способ переброски средств между оффшорными компаниями - таким образом, осуществив перерасчет, компания «Ernion» пополнила баланс «Smartus».

26 августа наш портал опубликовал документы, которые показывают, каким образом упомянутая британская компания «Ernion» в течение 2014-2015 перевела по той же схеме беспроцентного займа другой компании на Британских Виргинских островах «Intraco Management» не менее 1 млн. долларов США, таким образом аналогично пополнив баланс Intraco.

Тот факт, что компания «Ernion» пополняет баллансы как связанного с Кононенко оффшора Intraco так и компании «Smartus», связанной с Герасимюк, указывает на применение организованной схемы черного рынка для того, чтобы, в частности, скрыть источники происхождения средств, которые выводятся в офшоры.

В такой схеме клиенты переводят средства на счета оффшорных компаний, а затем средства прокручиваются через цепь других оффшоров, как Ernion, чтобы замести следы, после чего средства заводятся на счет клиента в компании вроде Intraco или Smartus. Клиент может также просто передать оператору наличные, который конвертует ее в банковские средства и заведет их на счет клиента.

Таким образом, опубликованные порталом «Четвертая власть» документы в сочетании с проведенными bne IntelliNews расследованиями говорят о том, что как правящая партия президента Порошенко, так и Генеральная прокуратура до сих пор регулярно используют платежные платформы черного рынка, несмотря на задекларированные ими приоритеты очистить страну от коррупционеров. Пресс-служба Блока Петра Порошенко отказалась давать bne IntelliNews какие-либо комментарии по поводу опубликованных документов и сомнительных оффшорных операций.

А между тем западным журналистам удалось проследить их связь с нелегальным оборотом оружия. Опубликованные документы также свидетельствуют о том, что в июне 2015 года компания «Intraco Management» получила от Сейшельской кампании “Mosston Engineering” 275 тыс. евро с армянского банковского счета. По результатам расследований, проведенных экспертом по вопросам торговли оружием Мари Басташевски, компания “Mosston Engineering” принадлежит армянскому бизнесмену Давиду Галстяну, которому также принадлежит завод “DG Arms”в Армении, который производит боеприпасы.

Согласно докладу экспертов Совета Безопасности ООН, обнародованному в 2013 году, завод «DG Arms» сотрудничал в 2011 году с украинским государственным экспортером оружия «Укринмаш» по поставкам оружия и боеприпасов повстанцам в Ливии через Объединенные Арабские Эмираты во время войны в Восточной Ливии. Поставки, согласно докладу, были нарушением наложенных на Ливию санкций ООН.

vlada.io
 


Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере   Донбасс информационный в Instagram   Донбасс информационный в Telegram

Архив Новостей

2024 март
2024 февраль
2024 январь
2023 декабрь
2023 ноябрь
2023 октябрь
2023 сентябрь
2023 август
2023 июль
2023 июнь
2023 май
2023 апрель
2023 март
2023 февраль
2023 январь
2022 декабрь
2022 ноябрь
2022 октябрь
2022 сентябрь
2022 август
2022 июль
2022 июнь
2022 май
2022 апрель
2022 март
2022 февраль
2022 январь
2021 декабрь
2021 ноябрь
2021 октябрь
2021 сентябрь
2021 август
2021 июль
2021 июнь
2021 май
2021 апрель
2021 март
2021 февраль
2021 январь
2020 декабрь
2020 ноябрь
2020 октябрь
2020 сентябрь
2020 август
2020 июль
2020 июнь
2020 май
2020 апрель
2020 март
2020 февраль
2020 январь
2019 декабрь
2019 ноябрь
2019 октябрь
2019 сентябрь
2019 август
2019 июль
2019 июнь
2019 май
2019 апрель
2019 март
2019 февраль
2019 январь
2018 декабрь
2018 ноябрь
2018 октябрь
2018 сентябрь
2018 август
2018 июль
2018 июнь
2018 май
2018 апрель
2018 март
2018 февраль
2018 январь
2017 декабрь
2017 ноябрь
2017 октябрь
2017 сентябрь
2017 август
2017 июль
2017 июнь
2017 май
2017 апрель
2017 март
2017 февраль
2017 январь
2016 декабрь
2016 ноябрь
2016 октябрь
2016 сентябрь
2016 август
2016 июль
2016 июнь
2016 май
2016 апрель
2016 март
2016 февраль
2016 январь
2015 декабрь
2015 ноябрь
2015 октябрь
2015 сентябрь
2015 август
2015 июль
2015 июнь
2015 май
2015 апрель
2015 март
2015 февраль
2015 январь
2014 декабрь
2014 ноябрь
2014 октябрь
2014 сентябрь
2014 август
2014 июль
2014 июнь
2014 май
2014 апрель
2014 март
2014 февраль
2014 январь
2013 декабрь
2013 ноябрь
2013 октябрь
2013 сентябрь
2013 август
2013 июль
2013 июнь
2013 май
2013 апрель
2013 март
2013 февраль
2013 январь
2012 декабрь
2012 ноябрь
2012 октябрь
2012 сентябрь
2012 август
2012 июль
2012 июнь
2012 май
2012 апрель
2012 март
2012 февраль
2012 январь
2011 декабрь
2011 ноябрь
2011 октябрь
2011 сентябрь
2011 август
Copyright © 2011 - 2024 | donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!