новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области

Новости Донецка и области

11 апреля 2016 года

В Австрии раскрыли офшорную схему Порошенко на 115 млн долларов

Порошенко 

Президент Петр Порошенко

Австрийские СМИ написали о том, как офшорные компании Порошенко получали многомиллионные кредиты.

Журналисты ORF TVthek провели расследование, в котором установили причастность международных банков к оффшорным схемам, раскрытым благодаря Panama Papers. "Страна" посмотрела расследование австрийских журналистов и выделила его главные месседжи.

Журналисты отмечают, что в панамских документах встречаются фамилии очень известных людей со всего мира, а также фигурируют известные международные банки. Среди них - британский HSBC, швейцарский UBS, немецкий Commerzbank, австрийские банки - Vorarlberger Hypo Bank и Raiffeisen Bank International (и его дочернее предприятие Raiffeisen Zentralbank). Именно двум последним банкам и посвящено расследование австрийских журналистов.

Офшорная деятельность Петра Порошенко

Авторы материала подробно останавливаются на фигуре президента Украины Петра Порошенко в оффшорных схемах, которые он проворачивал, будучи клиентом австрийского банка Raiffeisen.

"Raiffeisen Bank International предоставлял миллионные кредиты компаниям из сферы влияния Петра Порошенко, при этом поручителями выступали только офшорные компании. К примеру,  банк Raiffeisen выдал кондитерской компании "Рошен", которая принадлежит Порошенко, кредит на сумму 115 млн. долларов. Начиная с 2010-го года поручителем по данному кредиту выступает зарегистрированная на британских Виргинских островах офшорная компания Linquist Services… о владельцах которой ничего не известно", - сказано  в материале ORF TVthek.

Подобные формы договоров используются при отмывании денег

Издание также отмечает, что такие кредитные договоры встречаются в банке Raiffeisen в различных формах довольно часто. Опрошенный журналистами экономический эксперт утверждает, что подобные формы договоров используются при отмывании денег.

"То есть, деньги имеют преступное происхождение - не имеет значения, будь то обычные уголовные действия или коррупционные действия, совершенные в различных странах, эти средства переводятся в "офшорные центры" , и возвращаются в "белом" виде в форме кредита в реальный сектор экономики", - говорится в материале.

При этом банк Raiffeisen отвергает все обвинения и считает, что все операции не были сомнительными. На самом деле, в принципе, они не запрещены законом, но сомнительны и высоко рискованны, поскольку часто неизвестно, какие лица и деньги стоят за фирмами с офшорными адресами.

"Поэтому банки должны детально интересоваться происхождением денег. Если у банка возникают малейшие подозрения о том, что деньги могли быть получены незаконным путем , он обязан немедленно сообщить об этом", - отмечают журналисты.

Банк Raiffeisen ссылается на банковскую тайну

На эти обвинения банк Raiffeisen отвечает, что по определенным юридическим причинам не может обсуждать конкретные деловые операции: "Поскольку мы не являемся исполнительным органом, поэтому не можем полностью обследовать наших клиентов и транзакции. Но, конечно же, мы придерживаемся всех законных требований, связанных с предотвращением отмывания средств. Но мы не имеем возможностей для конечной оценки клиентов и финансовых операций. Если в процессе проверки у нас появляется подозрение на отмывание средств, то мы немедленно сообщаем об этом соответствующим органам".

Напомним, что в украинском парламенте депутаты потребовали создать следственную комиссию по офшорам президента. А посол США в Украине Джеффри Пайетт призвал Украину честно проводить реформы ради успеха страны в долгосрочной перспективе.

Российский след

В офшорных аферах отличился и другой банк - Vorarlberger Hypo, в Бреґенце,  в котором открыты счета около 20 оффшорных компаний. Следы счетов, которые проходили через Hypo, ведут через обходные пути к России. Например, компанию Southport Management Services, которая зарегистрирована на британских Вирджинских острова, США приписывают олигарху Генадию Тимченко, который включен в санационный список США и считается близким другом Владимира Путина. Тимченко отказывается комментировать эту ситуацию.

"В любом случае неоспоримым является то, что на протяжении прошлых лет миллионеры из России облюбовали себе конфиденциальность услуг некоторых австрийских банков. А некоторые австрийские банки, очевидно, их", - подводит итог ORF TVthek.

Ранее журналист, расследовавший Panama papers, рассказал "Стране", что политиков ждет еще не одно громкое разоблачение.

politrada.com

 

Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Группа Донбасс информационный в Googleplus   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере
Отправить пост в социальную сеть:
Google +

Архив Новостей

2019 январь
2018 декабрь
2018 ноябрь
2018 октябрь
2018 сентябрь
2018 август
2018 июль
2018 июнь
2018 май
2018 апрель
2018 март
2018 февраль
2018 январь
2017 декабрь
2017 ноябрь
2017 октябрь
2017 сентябрь
2017 август
2017 июль
2017 июнь
2017 май
2017 апрель
2017 март
2017 февраль
2017 январь
2016 декабрь
2016 ноябрь
2016 октябрь
2016 сентябрь
2016 август
2016 июль
2016 июнь
2016 май
2016 апрель
2016 март
2016 февраль
2016 январь
2015 декабрь
2015 ноябрь
2015 октябрь
2015 сентябрь
2015 август
2015 июль
2015 июнь
2015 май
2015 апрель
2015 март
2015 февраль
2015 январь
2014 декабрь
2014 ноябрь
2014 октябрь
2014 сентябрь
2014 август
2014 июль
2014 июнь
2014 май
2014 апрель
2014 март
2014 февраль
2014 январь
2013 декабрь
2013 ноябрь
2013 октябрь
2013 сентябрь
2013 август
2013 июль
2013 июнь
2013 май
2013 апрель
2013 март
2013 февраль
2013 январь
2012 декабрь
2012 ноябрь
2012 октябрь
2012 сентябрь
2012 август
2012 июль
2012 июнь
2012 май
2012 апрель
2012 март
2012 февраль
2012 январь
2011 декабрь
2011 ноябрь
2011 октябрь
2011 сентябрь
2011 август
stat24.meta.ua
Copyright © 2011 - 2019 | www.donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!