новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области

Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

27 июля 2017 года

Генеральная прокуратура, НАБ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком

ПриватБанк 

ПриватБанк

1 июля истек срок, когда экс-акционеры ПриватБанка  Коломойский и Боголюбов должны были реструктуризировать кредиты связанных с ними компаний. Они этого не сделали. Зато началась юридическая и медийная кампания против государства. Так, в июне один из бывших владельцев банка Игорь Коломойский подал в суд серию исков против Нацбанка, Кабмина и Приватбанка. Ответа долго ждать не пришлось: 3 Июля стало известно, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком. Журналисты epravda.com.ua узнали, в каких именно эпизод идет речь.

1 июля истек срок, когда экс-акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны были реструктуризировать кредиты связанных с ними компаний. Они этого не сделали . Зато началась юридическая и медийная кампания против государства. Так, в июне один из бывших владельцев банка Игорь Коломойский  подал в суд  серию исков против Национального банка, Кабмина и Приватбанка.

Ответа долго ждать не пришлось: 3 Июля стало известно , что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком. Готовятся подозрения, арестовывается имущество и допрашиваются работники Национального банка. По информации собеседников ЭП из правоохранительных органов, речь идет о четырех эпизодах.

  • Эпизод 1

Первый эпизод касается завладения должностными лицами Приватбанка государственными средствами Национального банка, выделенными банку на рефинансирование.

Отмечается, что должностные лица банка в течение 2014 года выдали кредиты под залог имущественных прав на товар 42 резидентам, подконтрольным группе "Приват", учредителями которых являются 51 нерезидент с "приватовскими корнями". Те, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату, и перечислив деньги на счета других нерезидентов с целью якобы получения товаров.

Общую сумму размером 18 900 000 000 гривен получили следующие компании: Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao ukrtransitservice ltd, Milbert ventures inc.

Поставка товаров до сих пор не состоялась. Деньги в сроки, предусмотренные кредитными договорами, Приватбанк не получил. Имущественные права на не полученный товар, которыми располагает Приватбанк, не обеспечивают погашение кредитов и возврата средств. В итоге Нацбанк не получил обратно средства, предоставленные Приватбанку в качестве рефинансирования.

Правоохранители утверждают, что служащие 42 компаний незаконно завладели кредитными средствами, а работники Приватбанка не обеспечили выполнения возмещения возможных убытков и способствовали завладению чужим имуществом.

  • Эпизод 2

Второй эпизод касается кредитов, выданных на связанные с группой "Приват" компании. По данным ЭП, расследование по этому эпизоду началось на основании заявления председателя правления банка Александра Шлапака.

Так, 15 декабря 2016 года в Приватбанк  поступило сообщение НБУ о том, что компания Claresholm marketing LTD признана связанным с банком лицом.

Несмотря на то, что банку запрещено проведение любых активных операций со связанными лицами, бывшее руководство в течение 15-16 декабря провело незаконные операции. Так, менеджеры ПриватБанка заключили с Claresholm marketing LTD кредитные договоры на сумму 389 млн долларов, 60 млн евро и отразили задолженность в балансе банка.

Так же 16 декабря экс-служащие банка аналогично провели незаконные банковские операции с другими, связанными с банком юрлицами. Например, был заключен кредитный договор на сумму 3 200 000 000 гривен с компанией ООО "Новафарм".

  • Эпизод 3

В течение 2008-2016 годов Приватбанк предоставил кредит ряду компаний на заранее невыгодных экономических условиях для банка. Средняя ставка по кредиту составляла 10,5%, когда привлекал банк ресурсы в то время под 17%. Как отмечают в правоохранительных органах, соответствующие компании "имели признаки фиктивности".

Обеспечением по этим кредитам выступали залоги на сумму около 267 млрд гривен, из которых имущественные права на сумму 237 млрд гривен, что составляет почти 90% от всего портфеля залогов.

Однако, проведенные нынешним руководством банка проверки показали, что стоимость залогового имущества была завышена. Сейчас просроченная задолженность по соответствующим кредитам составляет более 10 млрд гривен и имеет устойчивую тенденцию к росту.

То есть, получается, что бывшие должностные лица Приватбанка предоставляли кредиты на заранее невыгодных условиях для банка юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности.

  • Эпизод 4

Четвертый эпизод также касается растраты денежных средств в особо крупных размерах. Так же через выдачу кредитов на невыгодных условиях.

"Зная о запретах о проведении операций со связанными лицами, должностные лица банка в период предоставления траншей рефинансирования от НБУ предоставили кредиты ООО "ПриватОфис" и ООО "Ключевое решение" на заранее невыгодных условиях для банка", - объясняет один из собеседников ЭП.

По его словам, задолженность по 20 кредитным договорам, которые не обеспечены имуществом, составляет более 1 500 000 000 гривен.

Что известно сейчас

По словам Луценко, на сегодняшний день по "делу Привата" арестовано все недвижимое имущество и земельные участки ООО "ПриватОфис" и ООО "Ключевое решение" - 769 объектов.

Кроме того, Генеральная прокуратура в течение последних недель активно допрашивает членов кредитного комитета Приватбанка.

"Готовятся подозрения. Также ГПУ изучает документы и допрашивает ряд работников Нацбанка, которые имели контролировать процессы в Приватбанке", - рассказал генпрокурор.

Также по этому делу уже проведены десятки обысков, направлены  международные поручения для направления компетентным органам Кипра, Великобритании, Британских Виргинских островов, проведена выемка документов в отделениях Приватбанка и назначены десятки экспертиз.

В частности Приватбанк и НАБУ проводят совместную работу по анализу "токсического портфеля" кредитов предыдущих владельцев банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В рамках уголовного производства по расследованию фактов незаконного предоставления кредитов предыдущими владельцами и топ-менеджерами в банке совместно с НАБУ проводятся плановые работы", - говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что анализ документов и другие следственные действия проводятся на основании заявления НБУ в отношении бывшего менеджмента банка.

"Работы в офисе банка запланированы в течение нескольких дней. Кроме адвокатов НАБУ, задействованы также сотрудники спецназа НАБУ. Это необходимо для оперативного реагирования в случае получения информации о нахождении лиц, в отношении которых открыто уголовное производство", - сказано в сообщении.

Напомним, 6 июня стало известно, что в главном офисе Приватбанка в городе Днепр детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют следственные действия.

В НАБУ уточнили, что эти действия проводятся в рамках расследования уголовного дела по фактам возможного злоупотребления служебным положением сотрудниками Нацбанка, а также растраты средств в особо крупном размере, совершенной экс-менеджментом и экс-владельцами Приватбанка.

Николай Топалов

 

Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Группа Донбасс информационный в Googleplus   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере
Отправить пост в социальную сеть:
Google +

Архив Новостей

2018 сентябрь
2018 август
2018 июль
2018 июнь
2018 май
2018 апрель
2018 март
2018 февраль
2018 январь
2017 декабрь
2017 ноябрь
2017 октябрь
2017 сентябрь
2017 август
2017 июль
2017 июнь
2017 май
2017 апрель
2017 март
2017 февраль
2017 январь
2016 декабрь
2016 ноябрь
2016 октябрь
2016 сентябрь
2016 август
2016 июль
2016 июнь
2016 май
2016 апрель
2016 март
2016 февраль
2016 январь
2015 декабрь
2015 ноябрь
2015 октябрь
2015 сентябрь
2015 август
2015 июль
2015 июнь
2015 май
2015 апрель
2015 март
2015 февраль
2015 январь
2014 декабрь
2014 ноябрь
2014 октябрь
2014 сентябрь
2014 август
2014 июль
2014 июнь
2014 май
2014 апрель
2014 март
2014 февраль
2014 январь
2013 декабрь
2013 ноябрь
2013 октябрь
2013 сентябрь
2013 август
2013 июль
2013 июнь
2013 май
2013 апрель
2013 март
2013 февраль
2013 январь
2012 декабрь
2012 ноябрь
2012 октябрь
2012 сентябрь
2012 август
2012 июль
2012 июнь
2012 май
2012 апрель
2012 март
2012 февраль
2012 январь
2011 декабрь
2011 ноябрь
2011 октябрь
2011 сентябрь
2011 август
stat24.meta.ua
Copyright © 2011 - 2018 | www.donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!