новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области

Новости Донецка и области

29 августа 2018 года

На субъектов хозяйствования Донетчины составлено 34 материала с признаками уголовных преступлений

гривны 

С начала года на субъектов хозяйствования Донетчины составлено 34 материала с признаками уголовных преступлений

Как отметили в управлении по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области, за январь-июль 2018 по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины составлен 34 материала с признаками уголовных преступлений (из них 16 правонарушений в сфере контроля за государственными закупками).

По направлению «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» согласно ст.209 Уголовного кодекса Украины (далее УК) составлено 4 материалы, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 334 млн гривен.

По направлению «Общественно опасные противоправные деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» составлен 34 материала по признакам основных правонарушений, общая сумма установленных убытков - 760 млн гривен.

По другим преступлениям составлен 1 материал, сумма нанесенного ущерба за которым - 15,3 млн гривен.

По результатам рассмотрения составленных материалов 5 материалов были присоединены к уголовным производств и учтено в Едином реестре досудебных расследований  16 уголовных правонарушений (из них в сфере государственных закупок - 9 уголовных правонарушений).

Из общего количества внесенных в Единый реестр досудебных расследований нарушений, 2 материала содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 209 УК ( «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), а именно субъектами хозяйствования - физическими лицами-предпринимателями присваивались бюджетные средства, которые, не проводя начислений и выплат заработной платы работникам, зато отражали такие операции в актах выполненных подрядных (строительных) работ, заказчиками которых выступали учреждения.

Кроме того, в течение января-июля 2018 управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области выявлен факт безосновательно завладения бюджетными средствами директором коммерческого предприятия. При выполнении ремонтных работ для бюджетного учреждения в акты выполненных работ коммерческим предприятием были включены заведомо неправдивые данные относительно фактического выполнения некоторых работ, а также НДС в размере 20%, не являясь при этом плательщиком НДС. Полученные таким образом средства директором предприятия были использованы в собственной хозяйственной деятельности.

Материалы по данному факту переданы в Управление защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Директору предприятия было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных УК. В ходе следствия директор предприятия возместил все убытки, причиненные бюджета.

По информации Донецкой областной государственной администрации. dn.gov.ua

 

Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Группа Донбасс информационный в Googleplus   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере
Отправить пост в социальную сеть:
Google +

Архив Новостей

2018 ноябрь
2018 октябрь
2018 сентябрь
2018 август
2018 июль
2018 июнь
2018 май
2018 апрель
2018 март
2018 февраль
2018 январь
2017 декабрь
2017 ноябрь
2017 октябрь
2017 сентябрь
2017 август
2017 июль
2017 июнь
2017 май
2017 апрель
2017 март
2017 февраль
2017 январь
2016 декабрь
2016 ноябрь
2016 октябрь
2016 сентябрь
2016 август
2016 июль
2016 июнь
2016 май
2016 апрель
2016 март
2016 февраль
2016 январь
2015 декабрь
2015 ноябрь
2015 октябрь
2015 сентябрь
2015 август
2015 июль
2015 июнь
2015 май
2015 апрель
2015 март
2015 февраль
2015 январь
2014 декабрь
2014 ноябрь
2014 октябрь
2014 сентябрь
2014 август
2014 июль
2014 июнь
2014 май
2014 апрель
2014 март
2014 февраль
2014 январь
2013 декабрь
2013 ноябрь
2013 октябрь
2013 сентябрь
2013 август
2013 июль
2013 июнь
2013 май
2013 апрель
2013 март
2013 февраль
2013 январь
2012 декабрь
2012 ноябрь
2012 октябрь
2012 сентябрь
2012 август
2012 июль
2012 июнь
2012 май
2012 апрель
2012 март
2012 февраль
2012 январь
2011 декабрь
2011 ноябрь
2011 октябрь
2011 сентябрь
2011 август
stat24.meta.ua
Copyright © 2011 - 2018 | www.donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!