новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области
Загрузка...
Loading...
Загрузка...

Новости Донецка и области

2 июля 2013 года

Сотрудниками Миндоходов Донетчины разоблачены финансовые махинации электронного бизнеса

международный валютный рынок Forex 

международный валютный рынок Forex

Следственным отделом ГНИ в Краматорске совместно с управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области установлено и пресечена деятельность межрегиональной преступной группы лиц, которая незаконным путем осуществляла торговлю валютой на международном валютном рынке «Форекс». По предварительным данным, в результате противоправной деятельности бюджета Украины нанесено более 70 млн. гривен убытков путем неуплаты налога на доходы физических лиц.

Так, преступная группа создала тщательно завуалированную финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сеть фирм-брокеров. Впоследствии предприятие-брокер перерегистрировалось на подставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались потери вложений в результате якобы неприбыльной торговли. Выплаты по счетам осуществлялись только крупным клиентам.

Как выяснили сотрудники управления финансовых расследований, клиентами мошенников были жители Украины, России, США, а также других стран Европы и Азии. Компьютерные серверы находились в разных частях Европы, а предприятия, созданные для прикрытия преступной деятельности, были зарегистрированы в Украине, Новой Зеландии, на Сейшельских островах и в других странах с льготным налогообложением.

Для торговли валютой на рынке «Форекс» махинаторы привлекали молодых людей, выплачивая им большую неофициальную заработную плату. Вся эта система работала с оплатой мизерных сумм налогов в течение двух с половиной лет.

При проведении обысков были обнаружены и изъяты электронные носители информации, около 200 тыс. долларов США наличными, банковские пластиковые карточки, со счетов которых осуществлялось снятие наличных денежных средств, черновые записи и отчеты.

Против фигурантов дела зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«Процесс создания условий полного контроля государством за соблюдением законности в сферах экономики, связанных с использованием новейших технологий, уже запущен и однозначно приведет к увеличению объемов денежных средств, поступающих в бюджет Украины. Мы надеемся, что те миллионные обороты теневого сектора экономики, которые дает электронный бизнес недобросовестным налогоплательщикам, в течение недолгого времени будут выведены на свет, и потери бюджета страны будут заполнены в полной мере », - подытожил заместитель начальника - начальник следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Донецкой области Андрей Бачурин.

Главное управление Миндоходов в Донецкой области

По информации Пресс-службы ГНС в Донецкой области. www.dn.sts.gov.ua

 

Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Группа Донбасс информационный в Googleplus   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере
Отправить пост в социальную сеть:
Google +

Поиск по сайту :

stat24.meta.ua
Copyright © 2011 - 2016 | www.donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!