новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области
Загрузка...
Loading...
Загрузка...

Новости Донецка и области

3 июля 2013 года

Президент поручил принять меры по противодействию легализации доходов

Президент Украины Виктор Янукович подписал Поручение 

Президент Украины Виктор Янукович подписал Поручение

Президент Украины Виктор Янукович подписал Поручение о предотвращении и противодействии преступной деятельности организованных преступных группировок, в том числе международных, по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно этому Поручению Правительство совместно с Советом национальной безопасности и обороны с участием регуляторов финансового рынка должно обеспечить активизацию работы по этому вопросу, в частности, по принятию мер финансового мониторинга.

Кроме того, Президент рекомендовал Генеральной прокуратуре принять меры по выявлению схем и механизмов легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности, и перераспределения таких доходов, привлечению виновных в установленном порядке к ответственности, а также обеспечить усиление взаимодействия правоохранительных и других государственных органов в вопросах борьбы с организованной преступностью, улучшение межведомственного сотрудничества контролирующих и правоохранительных органов.

В то же время, до конца октября 2013 года Совет национальной безопасности и обороны должен обеспечить подготовку к рассмотрению на заседании Совета вопроса о состоянии предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

О предотвращении и противодействии деятельности организованных преступных группировок по легализации доходов, полученных преступным путем

Ураховуючи, що злочинна діяльність організованих злочинних угруповань, у тому числі міжнародних, щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму становить загрозу національним інтересам і національній безпеці України, з метою запобігання та протидії такій злочинній діяльності, недопущення спричинення такою діяльністю дестабілізації соціально-економічної ситуації в державі:

М. АЗАРОВУ
А. КЛЮЄВУ

1. Забезпечити в установленому порядку активізацію за участю Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, роботи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, зокрема здійснення заходів фінансового моніторингу.

Доповісти до 2 вересня 2013 року

М. АЗАРОВУ
А. КЛЮЄВУ
О. ЯКИМЕНКУ
Г. ІЛЛЯШОВУ

2. Забезпечити за участю Генеральної прокуратури України: активізацію роботи щодо виявлення схем і механізмів легалізації доходів, одержаних внаслідок організованої злочинної діяльності, та перерозподілу таких доходів, притягнення в установленому порядку винних осіб до відповідальності;

посилення взаємодії правоохоронних та інших державних органів з питань боротьби з організованою злочинністю, поліпшення міжвідомчого співробітництва контролюючих і правоохоронних органів;

здійснення в установленому порядку заходів міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо виконання судових рішень, які стосуються конфіскації таких доходів, а також учинення процесуальних дій у межах кримінального провадження щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Доповісти до 2 вересня 2013 року

В. ПШОНЦІ

3. Пропоную посилити нагляд за додержанням і застосуванням законів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Доповідати щоквартально

А. КЛЮЄВУ

4. Забезпечити підготовку до розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Термін - 31 жовтня 2013 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

По информации Донецкой областной государственной администрации. www.donoda.gov.ua

 

Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Группа Донбасс информационный в Googleplus   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере
Отправить пост в социальную сеть:
Google +

Поиск по сайту :

stat24.meta.ua
Copyright © 2011 - 2016 | www.donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!